Prevención · Formación · Investigación

Prevención de fraudes digitales y ciberinvestigación

Investigo webs, proveedores, identidades, suplantaciones, filtraciones y fraudes. También ayudo a las empresas a prevenir riesgos digitales y formo a sus empleados para detectar amenazas reales.

Necesito investigar algo

Quiero prevenir fraudes

INVESTIGACIÓN DIGITAL

OBJETIVO

Dominio Empresa Perfiles Documentos Infraestructura Coincidencias

3 relaciones relevantes encontradas

Situaciones concretas

¿Qué necesitas comprobar?

Muchas investigaciones empiezan con una pregunta sencilla. El objetivo es reunir información, contrastarla y ayudarte a decidir el siguiente paso con más contexto.

¿Esta web es legítima?

Analizo el dominio, su actividad, señales de riesgo y la infraestructura que hay detrás.

¿Este proveedor, empresa o inversor es quien dice ser?

Contrasto actividad, presencia digital, dominios, personas vinculadas e inconsistencias.

¿Qué ha ocurrido en este fraude o suplantación?

Localizo rastros, relaciones e indicios que permitan reconstruir mejor el contexto.

¿Qué información sobre mi empresa está expuesta?

Busco filtraciones, dominios, documentos, empleados y datos que podrían utilizarse en ingeniería social.

¿Están utilizando mis contenidos o mi marca sin autorización?

Localizo contenidos, documentos, fotografías, cursos, logotipos y otros activos distribuidos sin autorización.

Tres áreas de trabajo

Prevenir, formar e investigar

Tres servicios principales que cubren momentos distintos de un mismo problema: evitar el fraude, preparar a las personas y obtener respuestas cuando hay algo que investigar.

Investigación

Ciberinvestigación

Esclarecer qué ha ocurrido, verificar con quién estás tratando o rastrear información, exposición y contenidos. La investigación parte de una pregunta concreta y busca respuestas contrastadas.

Ver ciberinvestigación ↗

Prevención

Prevención de fraudes

Un especialista al que recurrir cuando un correo, una web, un proveedor, una factura o una solicitud de pago generan dudas antes de actuar.

Ver prevención de fraudes ↗

Formación

Formación para empleados

Phishing, ingeniería social, IA, privacidad y fraude digital mediante casos, correos, webs y mensajes que se parecen a los que un empleado puede encontrarse realmente.

Ver formación ↗

Prevención de fraudes digitales

Cuando alguien tenga una duda, tiene a quién preguntar antes de equivocarse

No se trata de comprobar una URL de forma aislada. Analizo la comunicación, el contexto, la identidad, el dominio y las señales que rodean una situación antes de que alguien de la empresa actúe.

Correos y comunicaciones sospechosas
Solicitudes de cambio de cuenta bancaria
Proveedores y empresas con los que se va a trabajar
Webs desconocidas y enlaces dudosos
Posibles suplantaciones de empleados, marcas o directivos

Conocer el servicio

CONSULTA RECIBIDA

Solicitud“El proveedor comunica una nueva cuenta bancaria”

Remitentecomprobando

Dominioverificando

Proveedorcontrastando

Contextorequiere confirmación

DETENER Y VERIFICAR POR OTRO CANAL

Ciberinvestigación

Esclarecer. Verificar. Rastrear.

La ciberinvestigación me permite responder preguntas concretas: qué ha ocurrido, con quién estás tratando, qué información está expuesta o dónde se están distribuyendo contenidos y activos digitales.

Esclarecer

Fraudes, suplantaciones, webs falsas e incidentes en los que necesitamos reconstruir el contexto.

Verificar

Personas, proveedores, empresas, perfiles e identidades cuya actividad necesitamos contrastar.

Rastrear

Filtraciones, exposición digital, marcas, documentos y contenidos distribuidos sin autorización.

Fraudes y suplantaciones Verificación de terceros Exposición digital Filtraciones Rastreo de contenidos Preservación de evidencias

Ver ciberinvestigación

SIMULACIÓN FORMATIVA

De:Departamento de facturaciónfacturas@empresa-segura.co

Factura pendiente de validación

Revisar factura

El dominio no coincide con el habitual

Formación

No explicamos el phishing únicamente con diapositivas. Lo ponemos delante del usuario.

Trabajamos con correos, webs, mensajes y situaciones realistas para que el empleado practique qué observar, qué comprobar y cuándo detenerse antes de actuar.

La formación puede integrar phishing multicanal, ingeniería social, fraude del CEO, inteligencia artificial, ciberseguridad emocional, privacidad y RGPD. Las simulaciones se utilizan como complemento cuando aportan valor.

Ver formación para empresas

Situaciones reales

Qué puede haber detrás de una investigación

Ejemplos anonimizados de situaciones en las que es necesario verificar, relacionar información o determinar el siguiente paso.

01 Suplantación

Una empresa recibe comunicaciones de alguien que aparenta representar a otra compañía

Se contrastan identidad, dominios, infraestructura, documentación y señales externas para determinar si existe una suplantación y documentar los indicios.

Identidad · Dominio · Infraestructura · Evidencias

02 Web fraudulenta

Una web se presenta como canal oficial y utiliza una marca para generar confianza

Se analiza el dominio, proveedor, infraestructura, uso de marca y elementos que puedan inducir a pensar que existe una relación comercial u oficial.

Web · Marca · Hosting · Registrador

03 Exposición

Información dispersa permite construir un contexto creíble para engañar a un empleado

Se revisan personas, documentos, dominios, filtraciones y relaciones públicas para entender qué información podría utilizarse en ingeniería social.

OSINT · Exposición · Filtraciones · Ingeniería social

Cómo trabajo

Un proceso sencillo para problemas que no siempre lo son

Primero hay que entender qué queremos saber. Después, investigar solo aquello que puede aportar contexto y separar los hechos verificables de las hipótesis.

Entender

Definir la pregunta y el objetivo real.

Investigar

Localizar las fuentes y rastros relevantes.

Contrastar

Relacionar información y comprobar inconsistencias.

Documentar

Distinguir hechos, indicios y limitaciones.

Recomendar

Plantear el siguiente paso con más contexto.

Sobre mí

Tecnología, comportamiento humano e investigación digital

Soy Mario Valverde, consultor y formador especializado en prevención del fraude digital, ciberseguridad y ciberinvestigación OSINT.

Mi trabajo combina tres ámbitos que están estrechamente relacionados: tecnología, comportamiento humano e investigación digital.

Porque para prevenir un fraude no basta con conocer la tecnología. También hay que entender cómo se construyen los engaños y cómo reacciona una persona cuando recibe una comunicación que parece legítima.

Trabajo con empresas, profesionales y organizaciones que necesitan investigar, prevenir riesgos digitales y preparar a sus empleados para detectar amenazas reales.

Conóceme mejor →

Casos y análisis