Investigación
Ciberinvestigación
Fraudes, suplantaciones, webs, proveedores, personas, exposición digital y contenidos. Investigo cuando necesitas saber qué ha ocurrido, quién hay detrás o dónde está la información.
Ver ciberinvestigación ↗Prevención · Formación · Investigación
Prevención de fraudes digitales y ciberinvestigación
Investigo webs, proveedores, identidades, suplantaciones, filtraciones y fraudes. También ayudo a las empresas a prevenir riesgos digitales y formo a sus empleados para detectar amenazas reales.
INVESTIGACIÓN DIGITAL
OBJETIVO
Dominio
Empresa
Perfiles
Documentos
Infraestructura
Coincidencias
3 relaciones relevantes encontradas
Prevención
Prevención de fraudes
Un especialista al que recurrir cuando un correo, una web, un proveedor, una factura o una solicitud de pago generan dudas antes de actuar.
Ver prevención de fraudes ↗Formación
Formación para empleados
Phishing, ingeniería social, IA, privacidad y fraude digital trabajados con correos, webs, mensajes y situaciones similares a las que un empleado puede encontrarse realmente.
Ver formación ↗Qué puedo investigar
Situaciones reales en las que puedo ayudarte
No se trata solo de tecnología. A veces necesitamos comprobar si una web es legítima, si un proveedor es quien dice ser o qué información está expuesta sobre una organización.
01
¿Esta web es legítima?
Analizo el dominio, su actividad, señales de riesgo y quién puede estar detrás.
02
¿Este proveedor o empresa es quien dice ser?
Contrasto actividad, presencia digital, dominios, personas vinculadas e inconsistencias.
03
¿Qué ha ocurrido en este fraude o suplantación?
Localizo rastros, relaciones e indicios para entender mejor lo sucedido.
04
¿Qué información sobre mi empresa está expuesta?
Busco filtraciones, dominios, documentos, empleados y otros datos que podrían utilizarse en ingeniería social.
05
¿Están utilizando mis contenidos o mi marca sin autorización?
Localizo copias, cursos, documentos, fotografías, logotipos y otros contenidos distribuidos sin autorización.
Prevención de fraudes digitales
Un especialista al que consultar cuando algo no encaja
El objetivo no es comprobar una URL de forma aislada, sino analizar el contexto completo antes de que alguien de la empresa actúe.
- Correos y comunicaciones sospechosas
- Solicitudes de cambio de cuenta bancaria
- Proveedores y empresas con los que se va a trabajar
- Webs desconocidas y enlaces dudosos
- Posibles suplantaciones de empleados, marcas o directivos
CONSULTA RECIBIDA
Solicitud“El proveedor comunica una nueva cuenta bancaria”
Remitentecomprobando
Dominioverificando
Proveedorcontrastando
Contextorequiere confirmación
DETENER Y VERIFICAR POR OTRO CANAL
Ciberinvestigación · OSINT
Esclarecer. Verificar. Rastrear.
La ciberinvestigación me permite responder preguntas concretas: qué ha ocurrido, con quién estás tratando, qué información está expuesta o dónde se están distribuyendo contenidos y activos digitales.
01
Esclarecer
Fraudes, suplantaciones, webs falsas e incidentes en los que necesitamos reconstruir el contexto.
02
Verificar
Personas, proveedores, empresas, perfiles e identidades cuya actividad necesitamos contrastar.
03
Rastrear
Filtraciones, exposición digital, marcas, documentos y contenidos no autorizados distribuidos en Internet.
SIMULACIÓN FORMATIVA
De:Departamento de facturaciónfacturas@empresa-segura.co
Factura pendiente de validación
El dominio no coincide con el habitual
Formación
Formaciones que se parecen más a un caso real que a una charla teórica
No me limito a definir el phishing. Enseño cómo reconocer un correo verdadero o falso, una web legítima o clonada y cómo actúan los fraudes a través de email, SMS, WhatsApp, redes sociales o llamadas.
La formación puede combinar prevención del fraude, ingeniería social, privacidad, RGPD e incluso simulaciones controladas para comprobar cómo reacciona el equipo.
Ver formación para empresas
+1.500
personas formadas
+70
empresas asesoradas
+20
años de experiencia
Casos y análisis
Investigar también es explicar lo que está ocurriendo
Casos reales, campañas de fraude y análisis que ayudan a entender cómo cambian las amenazas y qué podemos aprender de ellas.
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Sobre mí
Tecnología, comportamiento humano e investigación digital
Soy Mario Valverde, consultor y formador especializado en prevención del fraude digital, ciberseguridad y ciberinvestigación OSINT.
Mi trabajo combina tres ámbitos que están estrechamente relacionados: tecnología, comportamiento humano e investigación digital.
Porque para prevenir un fraude no basta con conocer la tecnología. También hay que entender cómo se construyen los engaños y cómo reacciona una persona cuando recibe una comunicación que parece legítima.
Trabajo con empresas, profesionales y organizaciones que necesitan investigar, prevenir riesgos digitales y preparar a sus empleados para detectar amenazas reales.
Conóceme mejor →¿Hablamos?
Cuéntame qué necesitas
Explícame brevemente la situación y te diré si puedo ayudarte.